В Монголии снижается риск отмывания денег и финансирования терроризма
В Базельском индексе борьбы с отмыванием денег на 2023 год страна находится на 83-м месте среди 152 стран.
Монголия была внесена в серый список ФАТФ в октябре 2019 г. и заняла 20-е место в Базельском индексе борьбы с отмыванием денег. Однако, по данным Базельского института оценки государственного управления на 2023 год, показатель риска отмывания денег и финансирования терроризма (ML / TF) в Монголии снизился, и она теперь занимает 83-е место из 152 стран.
Базельский индекс AML предоставляет оценки рисков, основанные на качестве системы страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ), и результаты представлены в Отчете ФАТФ о взаимной оценке.
За последние годы Монголия добилась беспрецедентного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Монголия лидирует среди групп по борьбе с отмыванием денег в Азиатско-Тихоокеанском регионе по полному соблюдению и оценке "соответствия" и "в значительной степени соответствия" всем 40 техническим рекомендациям ФАТФ. По мнению Банка Монголии, прогресс, достигнутый Монголией, окажет положительное влияние на другие оценки и индексы для оценки системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает asiarussia.ru со ссылкой на источник, а также сотрудничества с иностранными банковскими и финансовыми институтами.
Поддержка Великого государственного Хурала и Кабинета министров в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на всех уровнях, а также оперативные действия государственных и частных организаций оказали положительное влияние на оценку FATF. Банк Монголии подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на реализации и выявлении преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, расширении сотрудничества, качестве превентивных мер, направленных на предотвращение рисков, и укреплении потенциала человеческих ресурсов и финансирования организаций, действующих в этой области.
В Базельском индексе AML риск рассчитывается с использованием специальной методологии, а средний показатель по миру оценивается в 5,31. В этом списке Гаити заняла 1-е место как страна с самым высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, в то время как Исландия заняла 152-е место как страна с самым низким риском.
Базельский институт ежегодно публикует Базельский индекс борьбы с отмыванием денег с 2012 года. Он предоставляет оценки рисков на основе данных из 18 общедоступных источников, таких как Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум.
Оценки рисков охватывают пять областей, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ:
- Качество системы ПОД/ФТ
- Взяточничество и коррупция
- Финансовая прозрачность и стандарты
- Общественная прозрачность и подотчетность
- Юридические и политические риски
