Бурятский олигарх Слипенчук и офшорный "скандал века"

"Скандал, который изменит мир"

Так назвали одну из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывающей секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций.

Например, ”Панамские документы” – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой "Süddeutsche Zeitung" и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

В публикациях в прессе 3 апреля 2016 года, сделанных в рамках "скандала века", есть и списки российских чиновников и парламентариев, владеющих акциями иностранных офшорных компаний. В них нашлось место и для скромного депутата Госдумы от Бурятии Михаила Слипенчука.  

"Согласно российскому законодательству, с мая 2013 года, когда вступили в силу поправки в закон об иностранных финансовых инструментах, этим чиновникам запрещается принимать участие в бизнес-операциях за границей. Кроме того, они также потенциально нарушают закон РФ о деофшоризации, вступивший в силу 1 апреля 2015 года. В соответствии с этим законом российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Более того, депутатам Государственной думы РФ категорически запрещается участие в какой бы то ни было «предпринимательской деятельности».

Анализ репортеров «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) демонстрирует, что эти ограничения не возымели практически никакого эффекта на российских любителей офшоров", - пишет "Новая газета".

Чем занимался офшор, не знает

Такую информацию о бурятском олигархе Михаиле Слипенчуке приводит спецпроект "Новой газеты":

"Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России»

ОФШОР:

EuroImpex Group Corp. (Британские Виргинские острова).

КАК СВЯЗАН:

Акции компании оформлены на гражданку Сейшел Джину Килиндо. Но за этой женщиной с далеких островов скрывался настоящий бенефициар компании: в 2013 и в 2015 годах в ходе внутренних проверок в MF выяснилось, что им был российский депутат Госдумы Михаил Слипенчук.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?

В мае 2013 года вступил в силу ряд антикоррупционных законов, по которым депутатам и госслужащим запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями офшорных компаний. У политиков было три месяца на то, чтобы избавиться от зарубежных активов или, как в случае со Слипенчуком, прекратить доверительное управление этим имуществом. В противном случае они должны были уйти с занимаемой должности — Слипенчук, судя по документам MF, не сделал ни того, ни другого. Впрочем, в комментарии «Новой» сам депутат утверждает, что продал свой пакет в этой компании еще в 2007 году.

 Михаил Слипенчук в антикоррупционных декларациях не скрывает своего большого состояния: официально он — один из самых богатых депутатов Госдумы. До прихода в политику в 2011 году Слипенчук был известен прежде всего как основной владелец инвестиционной группы «Метрополь». В 2015 году Слипенчук занял 148-е место в списке богатейших россиян по версии российского Forbes.

Депутат подтвердил «Новой», что имел отношение к компании EuroImpex: «У меня был в собственности небольшой пакет  акций исключительно в инвестиционных целях, который был продан в  2007 году». Впрочем, судя по документам, в MF были уверены, что Слипенчук был единственным бенефициаром компании и оставался таковым вплоть до 2015 года. Депутат сообщил нам, что не знает, чем занимался этот офшор.

Компания EuroImpex Group была зарегистрирована в далеком 2000 году. С 2003 года в России ей принадлежит брокерская компания «Гамбит секьюритиз БК».

У Слипенчука было три месяца, чтобы прекратить доверительное управление зарубежными активами или уйти с занимаемой должности

В 2004 году «Гамбит секьюритиз БК» упоминалась в связи со скандальной приватизацией «Горизонт-РТ» — бывшего монополиста на рынке сотовой связи Якутии. В апреле 2004 года правительство республики продало 24% оператора за 24 тысячи рублей (по номинальной стоимости) никому не известной компании из Санкт-Петербурга. При этом, судя по дальнейшим сделкам, рыночная стоимость этого пакета могла составлять около 380 млн рублей. Через несколько месяцев после приватизации те же 24% оказались в руках двух новых собственников — у директора «Горизонт-РТ» Василия Вахрамеева и «Гамбит-секьюритиз БК» Слипенчука. Они поделили этот пакет пополам — каждому по 12%. В ноябре 2004 года компания Слипенчука получила 3,6 млн рублей дивидендов от «Горизонт-РТ»; при этом на общем собрании акционеров в качестве представителя «Гамбит-секьюритиз БК» выступал все тот же Вахрамеев.

Кому в дальнейшем компания Слипенчука и Василий Вахрамеев продали свои пакеты — неизвестно. Но в 2005 году 24% в итоге достались МТС за 13,5 млн долларов (380 млн рублей).

В 2008 году Вахрамеев был осужден за мошенничество и легализацию денежных средств в связи с незаконной приватизацией «Горизонт-РТ». Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Слипенчук сказал «Новой газете», что о сделках с «Горизонт-РТ» ему ничего не известно и с Василием Вахрамеевым он не знаком. Он добавил, что не контролирует компанию «Гамбит-секьюритиз БК», - сообщается в спецпроекте издания.